Política KYC/AML/CFT
Documento borrador sujeto a validación jurídica. No constituye asesoría legal ni una versión definitiva; su contenido puede cambiar tras la revisión de asesoría legal.
NESGESFinance Ecosystem asume el compromiso de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta política describe los principios previstos; los flujos operativos de verificación se implementarán una vez aprobados.
1. Alcance
Los procesos de conocimiento del cliente (KYC) y prevención (AML/CFT) aplicarán a los procesos de participación cuando se encuentren formalmente habilitados.
2. Estado actual
El flujo de verificación de identidad no se anuncia como disponible mientras no exista un procedimiento operativo aprobado. Cualquier referencia en el sitio se acompaña de su etiqueta de estado correspondiente.
3. Principios previstos
Se prevé la verificación de identidad, la verificación on-chain de transacciones (TXID) y la evaluación de riesgo proporcional a la naturaleza de cada participación.
4. Datos y confidencialidad
La información de verificación se tratará conforme a la Política de Privacidad. En ningún caso se solicitarán claves privadas ni seed phrases.